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广西32名传销“老总”受审

2018-07-24 14:47:03 广西南宁九龙商务服务有限公司 阅读

7月7日,广西壮族自治区南宁市青秀区法院公开审理一起特大传销案件,32名传销“老总”齐受审。这些人当中有两对夫妻,一对母子,还有一对兄妹。该组织在10年间,发展组织成员上千人,涉案金额超过4600万元。与以往传销案不同的是,该组织成员几乎不以真实身份示人,而是利用“网名”“别名”拉下线;“老总”给组织成员发工资时,均以现金形式发放,目的就是为了规避法律制裁。
发薪日被端 搜出450万元现金
     7月7日上午10时,32名传销“老总”在法警的押送下,排队走进法庭,站满了整个审判区,足足3排。辩护律师也有27名,坐满3排。包括逾30名法警在内,光在审判区内参加庭审的人数就有近百人。

据检察官指控,2008年起,家在黑龙江省伊春市某村的褚某等32人,陆续在南宁市以交钱申购虚拟份额的形式,参加以“消费投资”为名的传销组织。想加入该组织,最低要投资6.98万元,申购21份“投资额”,组织“让利”1.09万元后,仅需交纳5.89万元。

该传销组织通过“拉人头”发展下线,并按照“五级三晋制”进行管理,形成上下线传销网络关系。上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数,获得非法收益。该组织发展10年间,成员人数呈几何式增长,涉案多达上千人,网络层级超过30级。

2017年5月1日,就在该组织固定发工资当天,被民警一锅端。民警在3名管账者的家中,搜出450万元现金。经审查发现,褚某等32名被告人每人名下及其下线的申购份额至少有600份,均是“老总”级别,涉案金额约4600万元,数额特别巨大。

公诉机关认为,褚某等人的行为应以组织、领导传销活动罪追究其法律责任。

犯罪更隐蔽 上下线均使用网名联系

在庭审现场,32名“老总”对公诉机关指控的罪名均表示认罪伏法,但其中有多人声称是在不知情的情况下触犯了法律。

值得注意的是,32名“老总”每人都有一个别名或网名,有些是“龙”字辈的,叫“龙源”“龙达”“龙凯”等,有些是“金”字辈的,叫“金鹤”“金强”达”等。多名被告人还表示,自己的上线也是网友,并不知道对方的真实身份,也不记得名字。自己自行发展下线后,上线才会告诉他们是否达到“老总”级别。

 在众多“老总”中,37岁的孙某超不仅将亲妹妹培养成“老总”,自己还是一名“管账老总”。每月1日,孙某超会固定给下线人员以现金形式发放工资。案发当天,警方在孙某超家中搜出200万元现金。另一名“管账老总”孙某斌更年轻,只有30岁,警方在其家中搜出145万元现金。

据孙某超的妹妹称,一旦升为“老总”级别,每月1日都能固定获得1万元至4万元不等的工资。
家族式”发展 母亲拉研究生儿子下水

我只发展了我儿子一个下线。”在受审的“老总”中,张某和儿子甘某相邻而坐,神情黯然。张某是吉林人,儿子甘某是一名研究生,刚过32岁生日。张某说,她是在2013年3月经网友“王亮”介绍加入该传销组织的。她虽然参与组织活动,但是没赚到钱,自己银行卡里的流水账,都是从家里拿钱存进去的。甘某则表示,他的银行卡都是母亲在操作,他自己并没有使用。

在另一对夫妻档“老总”中,丈夫程某在庭审中一直想替妻子黄某揽责。他声称妻子黄某申购的份额,都是他盗用了妻子的名义,妻子并不知情,黄某来南宁是为了照顾他的饮食起居。“我不知道传销是什么,我什么事都不知道。”黄某面对检察官也是一问三不知,与丈夫挺有“默契”。不过,公诉人在质证阶段表示,至少有40个人能证明黄某属于“老总”级别。

由于该案案情复杂,涉案人数众多,法院将择期宣判。


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